भिलाई नगर। दुर्ग जिले में फेडरल बैंक शाखा दक्षिण गंगोत्री सुपेला के 105 खातों से एक करोड़ 1 लाख व कर्नाटक बैंक की स्टेशन रोड दुर्ग शाखा के 111 बैंक खातों से 86 लाख 33 हजार रुपए के संदिग्ध लेन देन को गृह मंत्रालय के समन्वय पोर्टल के द्वारा उजागर किया गया। इस मामले में सुपेला थाना एवं मोहन नगर थाना के द्वारा अपराध पंजीबद्ध किया गया है। साथ ही दोनों बैंक खातेदार की केवायसी भी मांगी गई है।
बैंक कर्मियों की हो सकती है मिलीभगत
पुलिस अधीक्षक दुर्ग जितेंद्र शुक्ला ने बताया है कि इन खातों के माध्यम से साइबर रिलेटेड क्राइम हुए हैं। खाता खुलवाने में बैंक कर्मचारियों की मिली भगत से इनकार नहीं किया जा सकता है। फिलहाल मामला विवेचना में है जांच पूरी होने के बाद ही विस्तृत खुलासा हो सकेगा।
पिछले साल हुआ अवैध लेनदेन
यह संदिग्ध लेनदेन 1 जनवरी 2024 से लेकर 31 दिसंबर 2024 तक 1 वर्ष की अवधि में हुआ है। दुर्ग भिलाई के दो बैंक एक कर्नाटक बैंक स्टेशन रोड दुर्गा दूसरा फेडरल बैंक दक्षिण गंगोत्री सुपेला के क्रमश: 111 एवं 105 खातों से एक करोड़ 87 लाख रुपए के ट्रांजेंक्शन हुए हैं जो कि साइबर फ्रॉड की श्रेणी में आता है। यह बैंक खाता खुलवाने में किसकी भूमिका है, इसका मिडिएटर कौन है, खातेदार को बहला फुसला कर लालच देकर खाते बनवाए गए हैं। यह सारी जांच की जा रही है ताकि मुख्य आरोपी तक पहुंचा जा सके।
दोनों ही बैंक कर्मचारियों की अहम भूमिका – एसपी
एसपी शुक्ल ने कहा कि भारत सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा संचालित समन्वय पोर्टल के के माध्यम से यह खुलासा हुआ है पूरे मामले का विश्लेषण जारी है, इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता है कि इस साइबर फ्रॉड पूरे मामले में बैंक कर्मचारियों की महती भूमिका रही है, जांच जारी है और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा।
हो सकता है बड़ा खुलासा
सुपेला थाना प्रभारी राजेश मिश्रा ने बताया कि फेडरल बैंक दक्षिण गंगोत्री सुपेला शाखा से कल 105 खाता से करीब एक करोड़ 1 लाख रुपए का लेनदेन हुआ है जिस पर सुपेला थाना में अपराध पंजीबद किया गया है और बैंक से इस संदिग्ध लेनदेन के संबंध में जानकारी ली जा रही है।
मोहन नगर थाना प्रभारी पारस सिंह ठाकुर ने बताया कि भारत सरकार गृह मंत्रालय द्वारा संचालित समनवय पोर्टल के माध्यम से म्यूल एकांउट खाताधारकों का अवलोकन पर पाया गया कि कर्नाटक बैंक शाखा स्टेशन रोड दुर्ग में कुल 111 खाता धारको के एकाउंट में देश के अलग अलग राज्यों में हुए अनेक लोगों से हुए अलग अलग सायबर फ्राड का कुल रकम करीब 86 लाख 33 हजार 247 रूपये को 111 खातों में प्राप्त किया गया है। पोर्टल द्वारा वर्ष 1 जनवरी 2024 से लेकर के 31 दिसंबर 2024 तक इन खातों में हुए लेनदेन का अभिलेख प्रस्तुत किया गया है।
कर्नाटका बैंक शाखा स्टेशन रोड दुर्ग थाना मोहन नगर विवरण अनुसार 111 बैंक खाता धारक के खिलाफ मोहन नगर पुलिस के द्वारा 317 (2), 317(4), 318 (4), 61(2)(ए) के तहत अपराध पंजीबद कर विवेचना में लिया है।
थाना प्रभारी ने बताया कि फिलहाल बैंक को नोटिस देकर इन सभी 111 खातेदार धारकों की केवाईसी मांगी गई है, जिसके तहत इन खातेदार धारकों की पैन कार्ड आधार कार्ड एवं निवास पता सहित मूल दस्तावेज मांगे गए हैं।